證券代碼：300837 證券簡稱：浙礦股份 公告編號：2025-003
債券代碼：123180 債券簡稱：浙礦轉債
浙礦重工股份有限公司
對于預測觸發(fā)可轉債轉股價錢向下修正條件的提醒性公告
本公司及董事會整體成員保證信息泄漏的內(nèi)容實在、準確、完好，莫得極度
記錄、誤導性述說或要緊遺漏。
異常提醒：
（以下簡稱“《召募講明書》”）關系限定：“在本次刊行的可調(diào)遣公司債券（以
下簡稱“可轉債”）存續(xù)時刻，當公司股票在職意蟻集三十個來去日中至少有十五
個來去日的收盤價錢低于當期轉股價錢的 85%時，公司董事會有權建議轉股價錢向
下修正決議并提交公司推進大會表決”。
低于當期轉股價錢的 85%，預測可能觸發(fā)“浙礦轉債”轉股價錢向下修正條件。若
觸發(fā)轉股價錢修正條件，公司將按照《深圳證券來去所上市公司自律監(jiān)管斥地第 15
號——可調(diào)遣公司債券》及《召募講明書》的關系限定實時踐諾審議面貌和信息披
露義務。
一、可調(diào)遣公司債券基本情況
（一）可調(diào)遣公司債券刊行上市情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督懲辦委員會“證監(jiān)許可〔2023〕251 號”文得意注冊，浙礦重
工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 9 日向不特定對象刊行了 3,200,000
張可調(diào)遣公司債券，每張面值 100 元，刊行總額 320,000,000 元，扣除各項刊行費
用后，內(nèi)容召募資金凈額為東談主民幣 311,484,179.23 元。
經(jīng)深圳證券來去所得意，公司本次刊行的可轉債已于 2023 年 3 月 28 日在深圳
證券來去所掛牌來去，債券簡稱“浙礦轉債”，債券代碼“123180”。
（二）可調(diào)遣公司債券轉股期限
本次刊行的可轉債轉股期自可轉債刊行落幕之日起滿六個月后的第一個來去
日起至本次可轉債到期日止，即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日。
（三）可調(diào)遣公司債券轉股價錢頤養(yǎng)情況
現(xiàn)款紅利 30,000,000 元，不送紅股，不以本錢公積金轉增股本。左證《召募講明書》
的商定，“浙礦轉債”的轉股價錢由 48.79 元/股頤養(yǎng)為 48.49 元/股，頤養(yǎng)后的轉股價
格自 2023 年 6 月 28 日起奏效。
派股權登記日總股本為基數(shù)，向整體推進每 10 股派發(fā)現(xiàn)款紅利 3 元（含稅），不
送紅股，不以本錢公積金轉增股本，剩余未分撥利潤結轉以后年度分撥。若在決議
實施前由于可轉債轉股、股份回購、實施職工握股野心、再融資新增股份上市等原
因而引起總股本變化的，則以將來實施分撥決議時股權登記日的可分撥股份總和為
基數(shù)，利潤分撥按照每股分撥比例不變的原則相應頤營養(yǎng)撥總額。左證《召募講明
書》的商定，“浙礦轉債”的轉股價錢由 48.49 元/股頤養(yǎng)為 48.19 元/股，頤養(yǎng)后的轉
股價錢自 2024 年 6 月 6 日起奏效。
二、可調(diào)遣公司債券轉股價錢向下修正條目
左證《召募講明書》的商定，公司本次刊行可調(diào)遣公司債券轉股價錢向下修正
條目如下：
（一）修正條件與修正幅度
在本次可轉債存續(xù)時刻，當公司股票在職意蟻集三十個來去日中至少有十五個
來去日的收盤價錢低于當期轉股價錢的 85%時，公司董事會有權建議轉股價錢向下
修正決議并提交公司推進大會表決，該決議須經(jīng)出席會議的推進所握表決權的三分
之二以上通過方可實施。推進大會進行表決時，握有公司本次刊行可轉債的推進應
當規(guī)避。修正后的轉股價錢應不低于該次推進大會召開日前二十個來去日公司股票
來去均價和前一個來去日的公司股票來去均價之間的較高者，且不低于最近一期經(jīng)
審計的每股凈鈔票和股票面值。若在前述三十個來去日內(nèi)發(fā)生過轉股價錢頤養(yǎng)的情
形，則在頤養(yǎng)日前的來去日按頤養(yǎng)前的轉股價錢和收盤價錢野心，頤養(yǎng)日及之后的
來去日按頤養(yǎng)后的轉股價錢和收盤價錢野心。
（二）修正面貌
公司向下修正轉股價錢時，須在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息泄漏媒體上刊
登推進大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股時刻（如需）。從股
權登記日后的第一個來去日（即轉股價錢修正日），運轉還原轉股懇求并實施修正
后的轉股價錢。若轉股價錢修正日為轉股懇求日或之后，調(diào)遣股份登記日之前，該
類轉股懇求應按修正后的轉股價錢實施。
三、對于預測觸發(fā)轉股價錢向下修正條目的具體講明
不向下修正“浙礦轉債”轉股價錢的議案》，公司董事會決定本次不愚弄“浙礦轉
債”的轉股價錢向下修正的權力，且自本次董事會審議通過次一來去日起六個月內(nèi)
（2024 年 7 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日），如再次觸發(fā)“浙礦轉債”轉股價錢向
下修正條件，亦不建議向下修正決議。在此時刻之后（2025 年 1 月 21 日后首個交
易日起再行野心），若再次觸發(fā)“浙礦轉債”轉股價錢向下修正條件，屆時公司董
事會將再次召開會議決定是否愚弄“浙礦轉債”的轉股價錢向下修正權力。
低于當期轉股價錢 48.19 元/股的 85%，即低于 40.96 元/股，若后續(xù)公司股票收盤價
格不息低于當期轉股價錢的 85%，將觸發(fā)“浙礦轉債”轉股價錢向下修正條目。
左證《深圳證券來去所上市公司自律監(jiān)管斥地第 15 號——可調(diào)遣公司債券》
及《召募講明書》等關系限定，若觸發(fā)轉股價錢修正條件，公司將于觸發(fā)轉股價錢
修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價錢，并在次一來去日開市前泄漏
修正巧合不修正可轉債轉股價錢的提醒性公告，同期按照《召募講明書》的商定及
時踐諾后續(xù)審議面貌和信息泄漏義務。若公司未在觸發(fā)轉股價錢修正條件時召開董
事會踐諾審議面貌及信息泄漏義務的，視為本次不修正轉股價錢。
四、其他事項
投資者如需了解“浙礦轉債”的其他關系內(nèi)容，請查閱公司于 2023 年 3 月 7
日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《召募講明書》全文。敬請稠密投資
者正式投資風險。
特此公告。
浙礦重工股份有限公司董事會
